随着金融、通信行业的快速发展,近年来,国内各地电信网络诈骗案件持续高发。由于此类案件是远程、非接触式诈骗,且诈骗手段五花八门、层出不穷,隐蔽性极强,往往立案多、破案少。为扭转这种局面,今年以来,开平市公安机关以“飓风2016”专项行动为载体,针对电信网络诈骗犯罪活动的新特点,多措并举,不断加大破案力度、强化打击实效,取得明显效果。
日前,记者从开平市公安部门获悉,今年1—11月,开平共侦破电信网络诈骗案件126起,刑拘犯罪嫌疑人36人,打掉电信网络诈骗团伙4个,成员33名,缴获电脑、手机、银行卡等作案工具一大批,挽回经济损失200余万元,打击效能与往年相比大幅提高。
江门日报记者/梁佳欣 通讯员/林艳 房金华
警方抽调精干力量
辗转多地打掉诈骗团伙
今年5月,事主张某在月山镇家中上网时,收到一份兼职邀请:给各大电商代刷信誉度赚佣金。张某添加对方QQ后,对方发来一份兼职流程,在指定网站“消费”并给予好评,帮助各大商城刷人气,以赚取“消费量”和“美誉度”。系统会随机安排任务,兼职者根据链接进行支付,完成付款后,将订单号发回给对方,对方承诺返还付款和支付佣金。
张某心动了,她按对方的提示操作领取任务,通过支付宝转账360元给对方,之后系统向她返还付款和支付佣金共375元。有了第一次成功的经验,张某的戒心彻底放下。就这样,她接连支付了第二单、第三单……直至第六单,一共花了34560元。然而,此后对方以系统无法识别张某完整的任务数据为由,拒绝向她返还付款和支付佣金。接着,对方在QQ上隐身失联,张某的钱也就不翼而飞了。
据悉,此类诈骗案件通常是跨区跨境作案,隐蔽性极强,侦破难度非常大。开平市公安局从各部门抽调精干警力组成专案组,展开案件侦破工作。为获取更多有效线索,专案组以资金流和信息流为主线展开信息倒查,经过几个昼夜的不懈努力,终于追寻到犯罪嫌疑人的踪迹。
为抓捕嫌疑人,民警先后辗转深圳、顺德、广西等地,在江门市公安局有关部门支持下,最终成功抓获以易某发为首的犯罪嫌疑人8名,缴获涉案电脑77台、手机23部、电话卡8张、银行卡31张。由于开平警方在短期内侦破如此大难度的电信网络诈骗案件,得到公安部领导的认可,该案被公安部评为当前“全国十大电信网络诈骗案件精品案例”。
有效追踪打击
破获42起外省案件
有了成功经验后,开平市公安局加大类案串并和扩案工作力度,通过作案方式、作案手段等特征,加强全国各地同类案件的串并工作,实现有效追踪打击,利用案件特征串破了42起外省案件,起到“抓一人、带一串、打一伙”的效果。
据了解,当前电信网络诈骗犯罪模式不断推陈出新,为进行专业化精准打击,今年以来,开平市公安局不断加强对基层派出所民警进行专项业务培训,还从指挥中心、刑侦大队、派出所等部门抽调人员组成打击电信网络诈骗犯罪工作专班,配备懂业务、善研判、精破案的复合型骨干,从报案受理、初侦初查、信息录入、专案侦查等方面规范工作流程,为快速侦破电信网络诈骗案件奠定基础;从报案记录、诈骗手段、诈骗类型、侵害对象等方面寻找规律,及时对案件进行研判分析,对有价值的案件线索进行深度经营,力争压制电信诈骗案件多发的势头,增强打击效能。
为了攻克因电信网络诈骗跨区性强而导致的破案难问题,打击电信网络诈骗犯罪工作专班民警历经艰辛,日夜奋战,行程上万公里,先后前往江西、湖南、广西等地开展追踪、伏击和抓捕。
今年6月14日,开平市公安局刑侦大队、侨园派出所、“三打”专业队、巡警大队特警中队等部门组成的专案组成功侦破“5·10”侨园“刷单返利”电信网络诈骗案件,民警奔赴江西萍乡一举抓获犯罪嫌疑人12名,缴获诈骗用的手机、银行卡、身份证等作案工具一大批。
建立联动机制
筑牢防线实现“快速止付”
要解决电信网络诈骗案发居高不下、群众损失大、破案难的问题,防范是重点,“快速止付”是关键。
为了能够快速反应,阻断诈骗,减少群众损失,开平市公安局110指挥中心、派出所和刑侦大队全天候接警,快速提供有关诈骗犯罪的相关咨询、报警等服务,帮助群众识骗防骗。同时,开平警方与各家银行、移动、电信、联通等部门建立联动机制,筑起阻骗防线。
今年4月6日,家住月山的林女士接到冒充公安人员的诈骗电话,称其贪污公款200多万被公安机关通缉,对方要求她转账10万元到指定安全账户“协助调查”。林女士受到诈骗分子的迷惑后,携带存折来到农信社,要求工作人员从她的存折中转账10万元到北京张某的银行账户。
细心的工作人员见林女士一边打电话,一边办理转账业务,便询问她转账给何人。林女士回答转账给妹妹,工作人员却发现转账的人名不对,认为她可能被骗,于是一方面以填错对方账户为名拖延转账时间,一方面立即通知辖区派出所前来处理。在等待派出所民警到来的时间里,林女士一再坚持转账,办理了5万元的转账业务。
当民警赶到农信社阻止林女士转账,并通知林女士的丈夫罗某前来劝阻时,她才恍然大悟,停止了另外5万元转账业务。随后,在警方和农信社工作人员的共同努力下,及时冻结了林女士之前5万元的转账业务,最终使她的10万元银行存款避免被骗。
据悉,今年9月以来,开平市公安机关成功阻止了冒充公检法发布假通缉令的电信网络诈骗案件20多起,为市民挽回了大量损失。此外,为做好宣传防范工作,增强市民防骗意识,今年以来,开平市公安局还在城区各银行网点柜员机显示屏上增加防范电信网络诈骗宣传内容,印制了“民警提示”标贴、提示牌张贴在显眼位置,印制各类单张、宣传手册进行发放,深入机关、企事业单位开展30多场次的宣传活动,印制了《致全市人民一封信》和《致全市学生和家长一封信》2万多份,并通过微信、微博、电视媒体、学校校讯通等途径宣传防范电信网络诈骗知识,有效提升了群众的防骗意识。